首页 知识 各级机构发现或有合理理由怀疑客户资金交易与恐怖主义恐怖活动犯罪的人相关联的应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易

各级机构发现或有合理理由怀疑客户资金交易与恐怖主义恐怖活动犯罪的人相关联的应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易

各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构

B.当地公安司法机关

C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司

正确答案:C

本文来自网络,不代表煤炭资讯立场。转载请注明出处: http://www.mtxh.cn/bk/zs-bk/365153.html
上一篇
下一篇

作者: Anita

为您推荐

返回顶部